欧易

欧易(OKX)

国内用户最喜爱的合约交易所

火币

火币(HTX )

全球知名的比特币交易所

币安

币安(Binance)

全球用户最多的交易所

中信信托5只产品“踩雷”新华联债券,案件细节浮出水面

时间:2022-12-10 13:26:42 | 浏览:63

记者 | 吴绍志编辑 | 中信信托“踩雷”新华联控股债券的细节浮出水面。近日,中国裁判文书网公告,中信信托与新华联控股有限公司(简称“新华联控股”)之间的公司债券交易纠纷案,已由北京金融法院审理判决,5份二审判决出炉。判决要求,新华联控股偿

记者 | 吴绍志

编辑 |

中信信托“踩雷”新华联控股债券的细节浮出水面。

近日,中国裁判文书网公告,中信信托与新华联控股有限公司(简称“新华联控股”)之间的公司债券交易纠纷案,已由北京金融法院审理判决,5份二审判决出炉。

判决要求,新华联控股偿还中信信托债券本金合计2.13亿元,并给付自2019年3月24日起至2021年3月23日止的利息合计3195万元,以及逾期利息、律师费。

具体来看,背后涉及中信信托超26亿元的“信赢”系列产品。

2016年3月,新华联控股作为发行人,公开发行2016年公司债券(简称“16新华债”),发行规模17亿元,债券期限5年,其中前3年票面利率为6.5%,后2年票面年利率为7.5%。债券受托管理人为申万宏源证券。

就在“16新华债”进入7.5%年利率期间,2019年3月至8月,中信信托陆续成立了信赢11期、12期、13期、15期、18期等5期产品,信托产品规模分别为7.97亿元、7.61亿元、2.19亿元、5.60亿元、3.19亿元,合计26.56亿元。

这5期产品实际上均为分层型证券投资集合资金信托计划。以信赢11期为例,7.97亿元的信托产品中,优先级1类信托本金为6384万元,优先级2类信托本金为31566万元,优先级3类信托本金为21774万元,次级信托本金为20000万元。

“16新华债”的投资本金最低为2000万元(信赢13期),最高为7500万元(信赢11期)。持仓占比均超5%,信赢11期、13期、18期的持仓占比均在9%以上。

值得注意的是,13期、15期、18期的投资顾问均为国盛证券旗下的资管子公司国盛资管。2020年7月,国盛证券因“隐瞒实际控制人或持股比例,公司治理失衡”而被证监会接管,期限为一年。2021年7月,证监会宣布接管期限延长一年。

2020年2月,大公国际将新华联控股主体信用等级下调为C,“16新华债”信用等级下调为CC。东方金诚也将新华联控股主体信用等级下调至A+,评级展望为负面。

紧接着2020年3月,新华联控股发布公告,截至到期兑付日终,公司未能按照约定筹措足额兑付资金,“15新华联控MTN001”不能按期足额兑付本息约10.7亿元,已构成实质性违约。

新华联控股表示,受新型冠状病毒肺炎疫情不可抗力因素的严重影响,公司所属文化旅游、商业零售、景区景点、酒店餐饮、石油贸易等业务遭受重创,1-2月减少经营回款超过60亿元,加之持续受到“降杠杆、民营企业融资难发债难”的影响,偿付贷款和债券导致现金持续流出,流动资金极为紧张。

2020年5月起,上述5期信赢系列产品单位净值纷纷跌破1元。最后披露的单位净值中,信赢18期已低至0.7981元。

风险出现后,中信信托迅速找到律所,准备对与新华联控股债券违约纠纷发起诉讼。

2021年3月,“16新华债”正式到期,新华联控股无法兑付本金并按期支付利息,已经构成违约,中信信托直接以诉讼方式向新华联控股追索。

2021年12月,一审判决出炉,北京市通州区人民法院对新华联控股以遭遇新冠疫情为由要求延长履行期限、减免利息的抗辩意见进行驳斥。

一审法院认为,本案所涉债券系新华联控股发行的5年期债券,自2020年3月24日即未能支付该期利息,2020年2月虽发生疫情,但距公司支付利息的期限仅一个月,疫情的发生不足以影响公司履行给付义务,且根据案涉《募集说明书》募集资金拟用于偿还借款及补充公司营运资金,亦非疫情明显相关事项。加之,截至债券到期日公司亦未能履行到期债券的兑付义务,故新华联控股以疫情为由抗辩延长履行期限、减免利息,不成立。

随后,新华联控股上诉至北京金融法院,法院判决驳回上诉,维持原判。

新古律师事务所主任律师王怀涛告诉界面新闻记者, 在2020年2月至6月期间,最高人民法院陆续颁布了五个审理涉新冠疫情案件的指导文件,文件要求人民法院要严格把握不可抗力的适用条件,综合考量疫情对不同地区、不同行业、不同案件的影响,准确把握疫情或者疫情防控措施与合同不能履行之间的因果关系和原因力大小。本案中一审法院认为疫情不足以影响合同履行,据此驳回新华联适用不可抗力的抗辩请求,符合司法实践,二审中新华联仅对律师费部分不服,没有对一审其他部分上诉,也可以看出新华联对此问题的认识。

从信托公司的角度来看,如何才能让投资项目更加“稳妥”?一位信托业内人士称,需要风控措施比较精准,对债券的评级比较客观,信托公司更要有一定的投研体系和分析能力,并且对这些风险项目进行实时盯控。也就是说,事前、事中、事后各个环节都做到位,才可能减少违约传导的负面影响。而这些需要人才、经验、技术系统等等。

中信信托2021年年报显示,公司信托资产规模为9787.78亿元,同比减少20%。其中,证券投资类信托3071.65亿元,较2020年增加500亿元。2021年度清算证券投资类信托项目148个,合计金额328.53亿元,加权平均实际年化收益率为5.26%,较股权投资类、融资类信托项目低2个百分点。

相关资讯

中信信托5只产品“踩雷”新华联债券,案件细节浮出水面

记者 | 吴绍志编辑 | 中信信托“踩雷”新华联控股债券的细节浮出水面。近日,中国裁判文书网公告,中信信托与新华联控股有限公司(简称“新华联控股”)之间的公司债券交易纠纷案,已由北京金融法院审理判决,5份二审判决出炉。判决要求,新华联控股偿

房地产信托“大塌方”:头部多家踩雷规模超百亿,中融信托又有36亿产品展期

记者 | 吴绍志编辑 | 地产股股价逐渐回暖,地产信托仍在不断“爆雷”。国际四大会计师事务所之一普华永道近日发布的《2022年中国不良资产管理行业改革与发展白皮书》指出,非银行业金融机构的不良资产同比增幅高达38%,显著高于商业银行和非金融

中诚信托产品“踩雷”世茂地产信托风险化解如何破局?

经济观察报 记者 蔡越坤 2022年6月20日,原本是“2021年中诚信托茂享1号集合资金信托计划”(以下简称“茂享1号”)的付息日,但是茂享1号的一位投资者告诉经济观察报,其并未收到利息。据了解,茂享1号由中诚信托有限责任公司(以下简称“

购买信托产品疑似踩雷两大游戏厂商起诉五矿信托

游戏新贵米哈游买理财踩雷,与信托企业发生纠纷引发关注。天眼查显示,近日,米哈游科技(上海)有限公司新增一条开庭公告,青海省西宁市城中区人民法院将定于2022年7月25日 09时审理米哈游诉五矿国际信托有限公司“营业信托纠纷”一案。此外,第一

中信证券:发行不超过600亿元公司债券及不超过200亿元次级公司债券获证监会批复

中证网讯(记者 周璐璐)中信证券11月17日晚发布公告称,日前公司收到中国证监会《关于同意中信证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》,公司可以向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元次级公司债券。17日发布的另一则

游戏大厂米哈游“踩雷”五矿信托鼎兴系列?有投资人称同系列产品销售页面曾显示为“基金”产品

每经记者:冯典俊 每经编辑:廖丹日前,西宁市城中区人民法院发布消息,该院定于2022年07月25日 09时00分在第十五法庭依法公开审理米哈游科技(上海)有限公司(以下简称“米哈游”)诉五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)营业信托纠

中信信托又踩雷!57亿疑似无法兑付,两年规模缩水5954亿

中信信托-深圳龙岗计划,至今深陷被投资人追讨本金的狂澜。近日,多名投资人对时代财经表示,中信信托-深圳龙岗计划部分产品从2月17日开始逾期,到7月14日投资人与中信信托见面,已经过去了整整147天,但事情依然没有取得任何实质性进展,相反,中

无偿划转曝光成立时间,中信银行、中信证券第一大股东拟变更为中信金控

6月22日,资本邦了解到,继今年3月份中信金控和北京金控一同拿下业内首两家金控牌照后,中信金控按照此前规划正式开启了承接中信旗下金融牌照和资产的大动作。6月22日夜间,中信银行和中信证券相继发布公告称,收到公司股东中国中信有限公司(简称“中

北京信托原董事长、总经理双双被查;AMC八折收购某逾期信托12亿债权;又一信托公司与券商达成战略合作|信托周报(第32期)

21世纪经济报道记者朱英子 北京报道 【人事】该周(2022年11月14日-2022年11月20日),以银保监官网公布日期为口径,有重庆信托副总经理(副总裁)秦晓倩、财务总监刘影,金谷信托总经理马承宇的任职资格获批。公开资料显示,马承宇此前

信托315|19家信托公司被罚逾7000万,四川信托收“天价罚单”,盘点信托公司风险档案

又到一年315,金融、互联网、食品、汽车、医药等领域已经成为侵害消费者权益的高发领域,金融界特梳理过去一年相关行业的重要案例和避坑指南,凝聚你我力量,守护美好生活。2021年,信托行业违约事件频发。据不完全统计,在央行分支行、国家外汇管理局

信托半年报披露近尾声;中原信托股权“滞销”;新华信托被罚1400万|信托周报(第21期)

21世纪经济报道记者朱英子 实习生张莹莹 综合报道 【人事】该周(2022年7月11日-2022年7月17日),以银保监官网公布日期为口径,仅有云南信托总裁助理张洪涛的任职资格获批。【业务】信托半年报披露近尾声 平安华润中信净利润排名前三截

信保基金成安信信托第一大股东;吉林信托被罚280万;中原信托原董事长被纪委监委通报|信托周报(第29期)

21世纪经济报道记者朱英子 北京报道【人事】上周(2022年9月5日-2022年9月11日),以银保监官网公布日期为口径,仅有长城新盛信托总经理助理余珍明的任职资格获批。【政策】“突出非银机构定位”被列入银保监会需长期整改事项9月9日,银保

「独家」中建投信托一产品逾期后8折卖给中国信达,灵康药业“踩雷”3000万

记者|张晓云近日,界面新闻独家获悉,中建投信托一产品在逾期后通过风险化解,以5.5亿的对价8折卖给了中国信达。该信托产品背后的地产商为禹洲集团,对应的地产项目原为李嘉诚“囤地”式慢开发的地产项目之一,因此备受外界关注。在开发16年后,禹洲地

五矿信托踩雷3000亿房地产巨头!产品系招行代销,已就违约作出回应

昨日晚间,房地产巨头世茂集团发布公告称由其发行并在新加坡交易所上市的2022年7月票据已于7月3日到期,本金与利息总计10.24亿美元,公司未能支付上述款项。易趣君注意到,世茂集团近期违约不断,股票停牌已超三个月,从去年年底开始就已开启资产

游戏大厂米哈游、莉莉丝同时“踩雷”五矿信托产品,并将对簿公堂,究竟怎么回事?

记者|张晓云现金流充沛的游戏公司用账上资金购买理财产品已不是奇闻逸事,但在一天内,“上海游戏四小龙”中的两家踩雷同一家信托公司产品的消息不胫而走,引发外界关注。6月27日,天眼查APP显示,青海省西宁市城中区人民法院将于2022年07月25

友情链接

网址导航 SEO域名抢注宝宝起名网妈妈知道币圈南宁地铁资讯网零跑汽车港股行情三明今日新闻网新西兰旅游网股票证券网海外移民资讯网早教加盟网斗鱼直播资讯网物流信息网蹦极资讯网瑞典旅游网vivo手机评测网奔驰迈巴赫汽车网旅行社信息网东鹏瓷砖资讯网
信用卡又叫贷记卡,是由商业银行或信用卡公司对信用合格的消费者发行的信用证明。其形式是一张正面印有发卡银行名称、有效期、号码、持卡人姓名等内容,背面有磁条、签名条的卡片。
信用卡申请中心 feiyixun.cn ©2022-2028版权所有